Los cubanos Hendy Castillo y/o Jesús Valdés Hernández y Joel Junior Casanova Matías y/o Carlos Suárez ramos detenidos en Playa del Carmen, recibían en una empresa de mensajería de Cancún, las tarjetas bancarias clonadas que usaban para defraudar; en tanto que las credenciales del Instituto Federal Electoral (IFE) que tenían en su poder, fueron falsificadas y enviadas desde la ciudad de México
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